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慶陽網訊（慶陽融媒記者 胡文韜 實習生 王丹）5月12日，2023年“5·15”全市打擊和防范經濟犯罪宣傳日新聞發布會在市公安局召開，通報全市公安機關2022年以來打擊和防范經濟犯罪以及打擊洗錢犯罪取得的成果，介紹當前經濟犯罪形勢，普及防范知識。市公安局、市稅務局、中國人民銀行慶陽中心支行及中國銀保監會慶陽監管分局相關負責人分別就各自業務回答了記者提問。

2023年“5·15”全市打擊和防范經濟犯罪宣傳日新聞發布會現場。

甘肅日報、甘肅法制報、市融媒體中心、西峰區融媒體中心等新聞媒體記者應邀參加新聞發布會。

主持人：

慶陽市公安局黨委委員、政治部主任劉志剛

同志們，各位嘉賓，新聞界的朋友們，大家上午好！歡迎大家參加2023年“5·15”全市打擊和防范經濟犯罪宣傳日新聞發布會。

為進一步提升人民群眾識別和防范經濟犯罪意識能力，密切警民關系，在第十四個打擊和防范經濟犯罪宣傳日來臨之際，經匯報副市長、市公安局黨委書記、局長、全市打擊和防范經濟犯罪聯席會議召集人毛萬東同意，報市委宣傳部審核、備案，市局決定舉辦本次新聞發布會。本次宣傳日活動的主題為：“與民同心，為您守護”，本次活動主要聚焦非法集資、傳銷、金融詐騙，系列合同詐騙等涉眾型經濟犯罪和制售假幣、假冒偽劣商品等嚴重侵害人民群眾切身利益，損害營商環境，破壞經濟秩序和經濟安全的突出經濟犯罪，深度報道打擊經濟犯罪開展的集中行動和偵破的有關重大案件，全面宣傳展示打擊經濟犯罪取得的重大成果。

參加今天新聞發布會的有慶陽市公安局黨委委員、副局長彭生龍，慶陽市稅務局稽查局副局長鄒紅星，中國人民銀行慶陽中心支行反洗錢科科長鄭芙蓉，中國銀保監會慶陽監管分局保險機構監管科祁強，市公安局經濟犯罪偵查支隊支隊長方興盛以及全市打擊和防范經濟犯罪聯席會議成員單位的負責同志。特別是各省級駐慶及市級新聞媒體的記者朋友，感謝你們在百忙之中蒞臨參加此次新聞發布會。借此機會，我代表全市打擊和防范經濟犯罪聯席會議成員單位和市公安局黨委向長期以來關心支持我們工作的新聞界朋友們表示衷心感謝！

本次發布會共有三項議程。

下面進行第一項議程，請慶陽市公安局黨委委員、副局長彭生龍通報全市公安機關2022年以來打擊和防范經濟犯罪取得的顯著成果，介紹當前經濟犯罪形勢，普及防范知識。

彭生龍：

慶陽市公安局黨委委員、副局長彭生龍

各位領導、同志們、朋友們：

大家上午好！首先，我謹代表慶陽市公安局黨委，對大家的到來表示熱烈歡迎，對長期以來關心重視支持公安工作的各級領導、相關部門、新聞媒體表示衷心感謝！下面，我就公安機關打擊防范經濟犯罪工作情況作以通報：

2022年以來，全市公安機關堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹習近平法治思想及黨的二十大精神，認真落實市委、市政府和省公安廳、市公安局黨委關于防范化解金融風險、打擊防范經濟犯罪、維護市場經濟秩序的一系列決策部署，圍繞中心、服務大局，依法履職、攻堅克難，成功偵破了一批經濟犯罪大案要案，有力打擊震懾、防范遏制了經濟領域突出違法犯罪，切實維護了經濟金融安全、市場經濟秩序和人民群眾合法權益，為服務保障全市經濟社會高質量發展作出了積極貢獻。

一、深化認識、強化擔當，高位推動公安經偵工作。深入學習貫徹習近平總書記關于防范化解重大風險的重要論述，充分發揮市、縣兩級聯席會議職能作用，高位部署、高效組織、高壓推進打擊和防范經濟犯罪工作。副市長、市公安局黨委書記、局長毛萬東多次召集打擊和防范經濟犯罪工作聯席會議，分析研判形勢，研究部署打擊防范經濟犯罪工作。市公安局制定印發了《關于加強新時代打擊和防范經濟犯罪工作的實施意見》，并將打擊經濟犯罪工作納入年度績效考核，采取召開工作部署會、視頻調度會和重點約談、現場督導等方法，全力推動各項任務措施的落實。全市公安經偵部門緊緊圍繞“服務保障國家戰略、服務保障國家稅收、服務保障企業發展、服務保障民生福祉”，以“清險護航”“隴劍”系列行動為抓手，明確目標任務、夯實層級責任，積極防范化解經濟金融風險，嚴厲打擊各類經濟犯罪，推動各項工作取得了顯著成效，守住了不發生重大風險的底線。

二、聚焦重點、全線出擊，不斷提升破案打擊質效。持續深入組織開展打擊非法集資犯罪、制售假幣犯罪、地下錢莊犯罪、虛開發票犯罪、騙取留抵退稅犯罪、非法經營破壞市場秩序犯罪、保險領域犯罪、傳銷犯罪及“獵狐2022"9個專項行動，共立各類經濟案件335起，破案319起，挽回經濟損失3.43億元，配合金融機構協助清收不良貸款11.03億元。在打擊金融違法犯罪“隴劍1號”專項行動中，受理金融類犯罪線索169起，立案128起，破案125起，追贓挽損1.91億元，助力了金融風險化解；在打擊涉稅犯罪“隴劍2號”專項行動中，共受理案件33起，立案27起，破案25起，挽回經濟損失9077萬元，協助稅務部門追繳稅款1.34億元，維護了國家稅收；在打擊涉企犯罪“隴劍3號”專項行動中，共立侵害企業主體類案件170起，破獲合同詐騙、非法經營、職務侵占案等各類案件169起，挽回經濟損失4800萬元，護航了企業發展；在打擊非法集資、傳銷等涉眾犯罪“隴劍4號”專項行動中，共破案24起，挽回經濟損失1500余萬元，保障了群眾財產安全。

三、主動作為、積極跟進，助力化解“登記難”問題。全市國有土地上已售城鎮住宅歷史遺留“登記難”化解工作部署開展以來，全市公安機關堅決貫徹落實市委、市政府決策部署，切實扛起政治責任，忠誠擔當、主動作為，充分發揮職能作用，積極開展線索核查、案件偵辦、配合開展稅費追繳等工作，全力開展化解工作。截至目前，共查辦案件7起，推動化解“登記難”小區77個、房屋7.27萬余套，協助追繳相關稅費和罰沒款項4.3億元，督促開發企業向群眾退還代收契稅1945.68萬元，工作成效得到了市委、市政府充分肯定。按照“保交樓、穩民生、護穩定”工作要求，不等不靠、主動作為，積極開展輿情防控、重點群體穩控，全力配合黨委、政府和相關部門摸排化解房地產領域涉訪問題，有力維護了社會大局持續穩定。

四、部門聯動、協同共治，切實增強打防工作合力。建立完善公安與稅務、銀保監、人行、市場監管等部門的“警銀、警稅、警企”協作機制，按照“提前介入，減少犯罪，密切配合，嚴厲整治和打擊”的原則，加強情報信息互通互享，聯手打擊違法犯罪，全力整治行業秩序，著力堵塞監管漏洞。在警銀協作領域，發揮公安機關、人民銀行各自優勢，推動服務深度融合、執法適度整合、信息高度聚合，提升了聯合辦案、調查取證的質效，在防范金融風險、反洗錢、反假幣、追贓挽損等方面取得了突出成績。在警稅協作領域，市、縣兩級公安稅務部門建立警稅協作機制，多次召開聯席會議，精準研判分析，強化“行刑銜接”，以線索移交、核查和案件偵辦為抓手，始終保持對虛開騙稅等突出犯罪的高壓態勢，確保打擊與挽損并重，守好國家的“錢袋子”。在警企協作領域，以嚴打犯罪體現“力度”，以主動服務體現“溫度”，以規范執法彰顯“精度”，維護市場主體地位和企業合法權益，營造良好營商環境，讓企業更安心、更暖心、更放心。

全市打擊和防范經濟犯罪工作雖然取得明顯成效，但對標新形勢新任務新要求，我們在打擊的精度深度、防范的實效成效上還有一定差距。經濟領域犯罪形勢依然復雜嚴峻，特別是商貿領域的合同詐騙、職務侵占、非法經營犯罪居高不下；金融領域高風險機構不良貸款率依然較高，清收難度大；非法集資、非法吸收公眾存款、傳銷等涉眾型經濟犯罪依然比較突出；房地產領域矛盾問題交織疊加，化解難度大。

下一步，全市公安機關將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大及市第五次黨代會、市委經濟工作會議、市委政法工作會議精神，積極融入市委、市政府“雙輪驅動、三化并進、四建支撐”戰略部署，按照省公安廳“一統三體系，四抓兩保障”總體思路和市公安局黨委部署要求，以“三抓三促”“主動創穩”為抓手，以打擊和防范經濟犯罪聯席會議機制為依托，著力構建經偵工作大格局，深入開展“隴劍”系列行動，主動防范化解經濟金融風險，嚴厲打擊各類經濟犯罪，切實提升宣傳防范質效，不斷優化營商環境，堅決維護經濟金融安全、市場經濟秩序和人民群眾合法權益，積極為護航革命老區經濟社會高質量發展貢獻公安力量。

就通報這些，謝謝大家！

主持人：

下面進行第二項議程，請中國人民銀行慶陽中心支行反洗錢科科長鄭芙蓉通報2022年以來打擊洗錢犯罪取得的成果。

鄭芙蓉：

中國人民銀行慶陽中心支行反洗錢科科長鄭芙蓉

各位媒體朋友們，大家上午好！

很榮幸能夠參加這次新聞發布會。借此機會，我代表中國人民銀行慶陽中心支行對宣傳打擊治理洗錢違法犯罪工作給予大力支持的新聞界朋友們表示衷心的感謝，對全市公安機關作為打擊治理洗錢違法犯罪主力軍和付出的艱辛努力表示崇高的敬意。下面，我向大家介紹一下慶陽市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動工作開展情況。

隨著經濟全球化的發展，境內洗錢活動日益增多，各類犯罪與洗錢活動相互交織滲透，洗錢手段不斷翻新，洗錢犯罪呈現出職業化、專業化、組織化、網絡化趨勢，洗錢已經成為一些犯罪分子掩飾罪行的重要手段，嚴重擾亂正常的經濟金融秩序，危害國家利益和人民群眾切身利益。從2022年起，中國人民銀行和公安部等11部門聯合組織開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動，按照這一安排部署，中國人民銀行慶陽市中心支行、市公安局、市監委、市法院、市檢察院、市稅務局、中國銀保監會慶陽監管分局、市安全局、市外匯管理局9家成員單位，從維護國家經濟金融安全和社會穩定、推進國家治理體系和治理能力現代化的高度出發，同心協力，綜合施策，共同推動慶陽市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動工作取得階段性成效。

一、完善協作機制，有效增強打擊治理洗錢違法犯罪的合力。2022年初，國家三年行動計劃下發后，中國人民銀行慶陽市中心支行、市公安局作為牽頭單位，迅速行動，及時組織成立了慶陽市三年行動領導小組，制定了行動方案。各縣也建立相應工作機制，全市形成職責清晰、配合有力、運轉高效的打擊治理洗錢犯罪協作機制。中國人民銀行慶陽市中心支行、市公安局牽頭組織召開全市三年行動推進會議，研究部署全市三年行動工作思路和措施；聯合赴縣域開展三年行動督導，各成員單位打擊洗錢犯罪合力進一步增強。

二、加強監測分析，充分發揮金融情報價值作用。2022年以來，中國人民銀行慶陽市中心支行針對區域非法集資、金融詐騙、虛擬貨幣交易等潛在風險，總結可疑交易特征，面向金融機構發布《洗錢風險提示》；與成員單位共同分析轄區洗錢活動規律和特點，綜合研判洗錢威脅形勢及洗錢風險分布，為打擊治理洗錢違法犯罪工作提供信息支撐；全市金融機構向人總行反洗錢監測分析中心報告可疑交易報告同比增長16%，向公安機關移送重點可疑交易線索21份，同比增長25%，其中，今年1季度移送的6份可疑交易線索中有3份被立案偵查，實現了對洗錢及其他違法犯罪風險的早識別、早發現、早處置；協助公安機關對貪腐、非法吸收公眾存款、賭博等涉嫌洗錢及相關上游犯罪案件開展反洗錢調查，協查工作效率和質量不斷提高。

三、提升實戰效能，有力打擊震懾洗錢違法犯罪活動。各成員單位堅定不移貫徹總體國家安全觀，始終將依法打擊治理洗錢犯罪作為一項重大政治任務抓好落實。中國人民銀行慶陽市中心支行高效履行職責，扎實組織做好轄區洗錢風險監測管理，移送涉嫌洗錢及上游犯罪線索大幅增長；市公安局指導基層公安深入查明洗錢犯罪事實，推動洗錢罪立案數量顯著增加；市法院加強對洗錢刑事案件的審理和對基層法院的指導，審判成果持續擴大；市檢察院加強對洗錢犯罪的介入偵查和引導取證，依法加大洗錢罪追訴力度，辦案質效不斷提升。其他成員單位緊密結合職責分工，細化工作舉措，有效發揮了洗錢犯罪聯動打控職能作用。2022年以來，全市推動《刑法》第一百九十一條洗錢罪宣判3起，其中，宣判1起“自洗錢”案件，實現全市“零”突破，工作得到省三年行動領導小組的肯定。

主持人：

第三項議程，請各位記者朋友就相關工作進行提問。

參會記者

記者：

當前經濟犯罪持續高發，給老百姓的財產安全造成了極大的損害和威脅，我想知道作為一名普通老百姓，如何識別常見的經濟犯罪，如何有效防范經濟犯罪的侵害？

方興盛：

慶陽市公安局經偵支隊支隊長方興盛

感謝這位記者朋友的提問。目前侵害群眾利益最嚴重的經濟犯罪就是涉眾型經濟犯罪，最常見的就是非法集資和傳銷，雖然犯罪類型聽起來不多，但掩飾這兩種犯罪形式的載體卻非常多，尤其是新興的產業更容易滋生這類犯罪，經常使用的幌子有“消費返利”“資金互助”“電子商務”“虛擬貨幣”“區塊鏈”“投資理財”“炒外匯”“股權眾籌”“愛心慈善”“軍民融合”“金融創新”“健康養老”“消費返利”等等，導致群眾的財產安全受到嚴重損害。

為了有效防范經濟犯罪對人民群眾權益的侵害，公安機關提醒廣大市民在日常生活中謹慎投資，謹防利益受損。一要抵制住高額回報的誘惑，對明顯高于正常經營活動的利潤提高警惕；二要在投資前做足功課，考察充分，對于自己弄不明白或者一知半解的投資領域，不要聽信他人的一面之詞，多詢問周圍熟悉的專業人員再做決定；三是辨別特征，凡是要你交入門費、拉人頭、組成層級團隊計酬的，基本都是傳銷。我市公安機關近年來聯合行業主管部門，通過網絡視頻、媒體報道、宣傳標語、廣場大屏、現場講解等多種渠道開展了打擊防范經濟犯罪宣傳活動，揭露常見犯罪手法，提示風險危害。在這里我也呼吁大家，如果發現經濟犯罪線索，請及時向公安機關報案，警民攜手，打擊涉眾型經濟犯罪的囂張氣焰，共同維護您的財產安全。

記者：

當前優化營商環境已經成為各級黨委政府及全社會的重要關切，公安機關在規范市場秩序、優化營商環境方面將采取什么舉措？

方興盛：

當前影響營商環境的經濟犯罪案件有以下幾個特點：一是非法集資、非法吸收公眾存款、傳銷等涉眾型經濟犯罪仍然是影響營商環境的一個因素；二是以職務侵占、非法經營等類型的犯罪嚴重影響法治化營商環境的建設。三是偷稅漏稅犯罪是影響營商環境的潛在危險，不利于企業的健康發展，對國家稅收造成嚴重危害。四是侵權假冒、合同詐騙等犯罪對企業正常經營秩序構成威脅，影響營商環境，破壞了企業的合法權益。

針對當前影響營商環境的經濟犯罪案件特點，在今后工作中我們首先要完善警企聯系機制，全力紓困解難，建立常態化聯系溝通，增進企業溝通互信，開展常態化走訪調研，深入了解企業經營狀況和經營安全需求，竭力幫助解決企業實際問題，廣泛宣傳公安經偵工作，為服務企業搭建良好的工作平臺。其次要繼續嚴厲打擊各類經濟犯罪，對侵害各類市場主體合法權益的非法經營、合同詐騙、職務侵占、挪用資金、串通投標、虛假訴訟等突出經濟犯罪依法從嚴從快打擊，堅決追繳企業損失，發揮公安職能作用，對市屬企業等市場主體債務風險、經營風險開展專項研判。第三要對涉案企業主體堅持審慎使用限制人身權利及查封、扣押、凍結等強制性措施，維護企業正常經營。第四要建立常態化宣傳機制，以“5.15“打擊防范經濟犯罪宣傳日為契機，聯合市場、稅務、銀行等部門采取多種方式，深入開展普法宣傳、以案釋法，增強企業和群眾法治意識、安全防范意識。

記者：

有朋友說要用我的身份證登記注冊一個公司專門給他人開發票，這會不會有風險？

鄒紅星：

慶陽市稅務局稽查局副局長鄒紅星

肯定有風險，而且風險比較大。如果登記注冊一個公司專門給別人開發票而沒有發生實際業務，就是稅務局常說的虛開發票。虛開發票是一種違法犯罪行為，不僅稅務機關會追繳稅款，加收滯納金，進行罰款，而且會觸犯《刑法》第二百零五條規定的虛開發票罪。虛開發票一百份以上或者虛開金額累計在四十萬元以上的，要承擔法律責任，根據最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》的有關規定，虛開增值稅專用發票的稅款數額在1萬元以上或者致使國家稅款被騙數額在5000元以上的，應予立案追訴。因此，讓他人用自己的身份信息注冊公司一定要慎重考慮。

記者：

我市洗錢犯罪手法特點有哪些？下一步，中國人民銀行慶陽中心支行在全市反洗錢三年行動中還有哪些安排和舉措？

鄭芙蓉：

從我市已判決的4起案件來看，洗錢上游犯罪的主體大多通過近親屬、朋友等密切關系人賬戶轉移犯罪資金和非法所得，從全國判決的案例來說，洗錢主要通過七類上游犯罪所得及其收益投入名下公司用于日常經營獲利，或轉化成理財產品等方式掩飾、隱瞞其來源和性質。同時，還可能借助游戲幣、虛擬貨幣等虛擬資產以及各類金融工具轉移犯罪資金，為公安機關立案追訴犯罪帶來困難，嚴重危害正常經濟金融秩序。

中國人民銀行慶陽市中心支行作為全市防范和打擊經濟犯罪的成員單位將有效落實“風險為本”監管理念，推動金融機構建立健全洗錢防控風險體系，將洗錢風險屏障筑牢織密，并與公安部門做好涉嫌洗錢犯罪案件線索的協查會商，為案件辦理提供有力支撐。

記者：

隨著社會經濟的不斷發展，老百姓的保險意識不斷提升，購買保險的客戶越來越多，但是有一些不法分子假冒保險公司工作人員，編造虛假保險合同，詐騙投保人資金，給消費者造成了重大的損失。作為消費者如何預防此類保險詐騙？

祁強：

中國銀保監會慶陽監管分局保險機構監管科祁強

廣大消費者在購買保險時，首先一定要確認銷售人員身份，可以要求對方出示有效工作證件，并向其所在的保險機構進行核實，也可以去經營場所查看保險機構是否具有營業執照和業務許可證；其次，保險詐騙是以騙取消費者金錢為目的的，消費者在支付保費時應當選擇保險公司指定的繳費方式，切忌支付到個人賬戶和陌生賬戶；第三，在購買保險的過程中，如果有任何疑問，可以隨時向對應的保險機構進行核實，一旦發現有不法分子，請及時向有關部門反映。

主持人：

由于時間關系，今天的提問環節到此結束，后期我們將根據工作需要，適時召開新聞發布會，回應社會關切。同時，市公安局將于5月15日早上在和諧廣場舉行全市“5·15”打擊和防范經濟犯罪宣傳日活動，屆時誠邀社會各界及廣大新聞媒體記者前來參加。